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　　2008年8月14日,云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）接到控股股东云南冶金集团总公司(以下简称"冶金集团")的通知，冶金集团已在云南省大理州鹤庆县成立了鹤庆溢鑫铝业有限公司，由该公司作为实施主体从事大理州鹤庆县境内的铝土矿资源的探矿工作。
　　一、冶金集团成立公司勘查铝土矿资源的原因、背景
　　我国铝土矿资源较缺乏，截止2006年底我国保有的资源储量约为27.76亿吨，其中资源量为20.34亿吨、基础储量7.42亿吨，储量5.42亿吨，我国的保有基础储量居世界第9位，储量居世界第11位，仅占世界储量的2.6%，按照现有铝工业发展速度静态计算，我国现有铝土矿资源储备将只能用十几年。目前，我国铝资源的进口依赖程度已超过50%，预计未来几年，我国铝土矿进口依赖程度仍将进一步提高；此外，经过世界范围内的大规模整合和并购，目前世界铝资源的垄断格局较为明显，随着矿业巨头间并购的加快，铝资源的垄断将进一步加剧。因此，冶金集团经过分析，认为未来铝产业的利润将向上游铝土矿采、选企业集中，谁掌握了铝土矿资源谁就掌握了铝行业发展的制高点，资源量的拥有与控制将成为一体化铝业公司的核心竞争力。
　　为了充分开发云南省内丰富的矿产资源，获取和控制铝土矿资源储量，保障云铝股份后续发展所需的铝土矿资源，提高原材料保障程度，并对云南省境内各地、市、州地质资料及铝土矿成矿理论进行研究与细致分析后，冶金集团决定在大理州鹤庆县境内开展铝土矿探矿工作。
　　其原因如下：
　　1、大理州鹤庆县境内前期铝土矿勘查基础工作较少、目前探获的资源量少，后续的风险勘探业务需投入资金量较大、资金投资回收周期长，且探矿的不确定性较大、探矿资金风险性较大，由冶金集团出资承担探矿的风险能更好的保护云铝股份的利益及社会公众股股东的利益；
　　2、与云铝股份相比，冶金集团前身为云南省冶金工业厅，在多年的生产经营中积累了丰富的矿产资源勘查、开发经验，由其在大理州鹤庆县境内进行铝土矿的探矿工作，能充分发挥矿产资源勘探方面的人员、技术、管理优势，有利于降低探矿风险；
　　为此，冶金集团决定先期成立独资公司勘查大理州鹤庆县境内的铝土矿资源，待探矿工作取得相应进展，资源量达到一定要求且后续不确定性消除后，由云铝股份继续从事后续的铝土矿资源储量升级及资源开采工作。
　　二、鹤庆溢鑫铝业有限公司的基本情况
　　鹤庆溢鑫铝业有限公司是由冶金集团出资设立的一人有限责任公司，该公司注册资本为500万元，企业法人营业执照号为532932000000068，住所为云南省大理州鹤庆县云鹤镇鹤阳路东延段，法定代表人为田永，经营范围为矿产品购销；地质勘查技术咨询服务。目前，该公司尚未正式开展生产经营活动，主要工作为目标区域的铝土矿探矿权申请工作。
　　三、冶金集团出具的关于避免同业竞争的承诺
　　为履行冶金集团在公司上市时作出的"不会以任何方式从事对云铝股份生产经营构成或可能构成商业竞争的铝冶炼、铝加工及其他业务"的承诺，就成立鹤庆溢鑫铝业有限公司与本公司子公司文山公司构成的潜在同业竞争，冶金集团特向公司出具《避免同业竞争承诺函》，该承诺函的主要内容为：
　　1、现阶段，鹤庆溢鑫铝业有限公司仅从事大理州鹤庆县境内铝土矿资源的风险勘探业务，不会从事铝土矿开采、氧化铝冶炼、电解铝冶炼等铝行业的下游生产经营业务；
　　2、待鹤庆溢鑫铝业有限公司铝土矿勘查工作形成可靠的地质成果，初步具备建设铝土矿开采、氧化铝生产项目条件及探获的铝土矿资源量或储量经云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心备案且达到申请采矿权的要求时，冶金集团将按照探矿权的公允价值将探矿权或者鹤庆溢鑫铝业有限公司的控股权转让给云铝股份，由云铝股份从事后续的铝土矿资源开发；
　　3、冶金集团将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实，包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议；
　　4、本承诺一经做出将对冶金集团持续有效，直至上述同业竞争消除或者按照相关的规定，冶金集团不再需要向云铝股份承担避免同业竞争义务时为止，包括但不限于冶金集团不再是云铝股份的控股股东或者实际控制人。
　　5、冶金集团承诺承担违反上述各项承诺导致的相关责任及给云铝股份带来的一切相关损失。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　二○○八年八月十六日