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中国石化（６０００２８）１４日公告，公司董事会及其控股的Ｈ股公司镇海炼化董事会联合宣布，中国石化与镇海炼化１２日分别召开董事会会议，审议批准了中国石化通过中国石化宁波甬联（中国石化专为收购而成立的全资子公司）吸收合并镇海炼化的相关事宜。
根据宁波甬联与镇海炼化签订的协议，镇海炼化董事同意向其股东提呈一项建议，由中国石化通过宁波甬联以吸收合并方式整合镇海炼化。宁波甬联将以每股１０．６０港元的价格向镇海炼化流通股股东支付现金，现金对价总计约７６．７２亿港元。目前，镇海炼化总股本为２５．２４亿股，其中中国石化持有１８亿股，持股比例为７１．３２％，流通股（Ｈ股）持有７．２４亿股，占总股本的２８．６８％。
中国石化相关负责人表示，公司海外上市之初就曾表示将择机整合境内外上市子公司，此次整合符合中国石化发展的需要。从长期看整合将对中国石化的盈利能力产生正面影响，提升公司股东价值，符合中国石化全体股东的利益。公司此次整合主要是出于以下战略考虑：首先，整合后将使镇海炼化业务充分融入中国石化一体化价值链中，能够完善中国石化的一体化业务结构。其次，可以提高镇海炼化的抗风险能力，并可在资金、投资、品牌、资源、销售网络等诸多方面实现整合效应。再次，可以消除公司的关联交易和同业竞争并减少管理层次，提高管理效率。
据悉，此次合并拟向镇海炼化流通股股东支付的现金对价为每股１０．６０港元，中国石化表示该价格对双方而言都处于合理水平。对镇海炼化股东而言，每股１０．６０港元的交易对价对镇海炼化的历史交易价格有一定溢价，比停牌前每股９．４５港元的价格溢价１２．１７％，比前１个月每股８．６２港元的价格溢价２２．９３％，比前１２个月每股８．１６港元的价格溢价２９．９１％。整合也为镇海炼化的流通股股东提供了合理的变现机会。对中国石化股东而言，按照２００４年数据计算，合并对价隐含的交易倍数基本处于合理水平，并且中国石化相信，本次交易将对中国石化的盈利能力产生正面影响，从长期来看合并后产生的协调效应将增加中国石化的股东价值。
目前，该计划已获得中国石化、镇海炼化董事会及独立董事会批准，但合并的生效尚需获得镇海炼化股东大会及独立股东大会批准，及之后境内外证券监管机构的批准。
信息来源：石油科技网
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